Проверка в электронном формате
В соответствии с законом "О борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма" от 2006 года компания International Capital Markets Pty Ltd (DXF Markets) обязана выполнять процедуру верификации личности потенциального клиента перед предоставлением ему товаров и услуг. Данная процедура выполняется с помощью проверки в электронном формате с использованием электронных средств и внешних источников данных.
Проверка в электронном формате
Для проведения верификации личности в электронном формате вам будет необходимо указать персональные данные (ФИО, адрес, дата рождения) и отправить копии идентификационных документов. Далее эти данные будут переданы сторонним организациям для выполнения электронной верификации. Данные организации оповестят нас о том, соответствуют ли указанные вами данные действительности. Основная организация, выполняющая электронную верификацию для нас, – GB Group Ltd.
Внешние источники данных, используемые для верификации личности, включают в себя:
- картотека с кредитной информацией, хранящаяся в Equifax Pty Ltd (используется исключительно для подтверждения личности, но не для проверки кредитной истории);
- общедоступная информация (например, списки избирателей);
- информация, хранящаяся в официальных базах данных.
В соответствии с законом "О борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма" от 2006 года запрещается предоставлять ложные сведения о себе и своей личности.
Кому передаются данные
Персональные данные передаются следующим сторонним организациям для верификации личности:
- Equifax Pty Ltd;
- официальные базы данных.
Данные организации могут использовать персональные данные, как то ФИО, дата рождения и т.д.
Согласие
Соглашаясь с настоящими условиями, вы также выражаете согласие с тем, что:
- предоставляемая вами информация является вашими персональными данными и вы имеете право предоставлять ее нам;
- мы можем использовать и разглашать ваши персональные данные в целях проведения верификации в электронном формате, согласно вышеописанным процедурам.