Verificação Eletrônica
A International Capital Markets Pty Ltd (DXF Markets) aplica a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Contraterrorismo de 2006 em verificar a sua identidade pessoal antes de podermos fornecer-lhe quaisquer produtos e serviços financeiros. A verificação eletrônica nos permite verificar sua identidade usando ferramentas eletrônicas e fontes de dados externas.
Como funciona a verificação eletrônica
Para verificar sua identidade eletronicamente, solicitaremos seus dados (como seu nome, endereço, data de nascimento) e detalhes de seus documentos de identificação pessoal. Essas informações serão repassadas para organizações externas, a fim de corresponder eletronicamente suas informações com informações em seus bancos de dados. Essas organizações avaliarão e nos aconselharão se todas e ou parte das informações que você forneceu correspondem aos registros delas. Temos um acordo com a GB Group Ltd, que completa a verificação eletrônica em nosso nome.
As fontes de dados externas usadas para verificar sua identidade incluem:
- Arquivos de informações de crédito mantidos pela Equifax Pty Ltd (isto é apenas para confirmar sua identidade e não é uma verificação de crédito)
- Informação disponível ao público, como o rolo eleitoral e as páginas brancas
- Informação detida pelo detentor oficial do recorde através de sistemas de terceiros
É um delito, nos termos da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Contraterrorismo de 2006, fornecer informações falsas e enganosas sobre sua identidade.
Com quem sua informação será compartilhada
Compartilharemos suas informações pessoais com as seguintes organizações externas para fins de verificação de sua identidade:
- Equifax Pty Ltd
- O detentor do recorde oficial através de sistemas de terceiros, como os departamentos governamentais da Commonwealth e do Estado
Essas organizações podem usar informações pessoais suas e de outros indivíduos, como nomes, endereços e datas de nascimento, para fins de preparação de suas avaliações.
O seu acordo
Ao concordar com estes termos e condições, você concorda que:
- As informações que você está fornecendo são suas informações pessoais e você tem autoridade para fornecê-las a nós, e
- Podemos usar e divulgar suas informações pessoais para fins de verificação eletrônica, conforme descrito acima.