Verifica Elettronica
L'International Capital Markets Pty Ltd (DXF Markets) è tenuta dalla legge sull'anti-riciclaggio del denaro e antiterrorismo del 2006 a verificare la tua identità prima di poterti fornire prodotti e servizi finanziari. La verifica elettronica ci consente di verificare la tua identità utilizzando strumenti elettronici e fonti di dati esterne.
Come funziona la verifica elettronica
Al fine di verificare la tua identità elettronicamente, ti chiederemo i tuoi dati (come il tuo nome, indirizzo, data di nascita) e i dati dei tuoi documenti di identificazione. Queste informazioni saranno trasmesse a organizzazioni esterne al fine di confrontare elettronicamente le tue informazioni con le informazioni contenute nei loro database. Queste organizzazioni svolgeranno un'analisi e ci riferiranno se tutte o parte delle informazioni fornite corrispondono ai loro dati. Abbiamo un contratto con la GB Group Ltd che completa la verifica elettronica per nostro conto.
Le fonti di dati esterne utilizzate per verificare la tua identità includono:
- File di informazioni creditizie detenuti da Equifax Pty Ltd (solo per confermare la tua identità e non come controllo del credito)
- Informazioni pubblicamente disponibili come il registro elettorale e le pagine bianche
- Informazioni detenute dal titolare del registro ufficiale tramite sistemi di terzi
Ai sensi della legge sull'anti-riciclaggio di denaro e antiterrorismo del 2006 fornire informazioni false e fuorvianti sulla tua identità è un reato.
Con chi verranno condivise le informazioni?
Al fine di verificare la tua identità condivideremo le tue informazioni personali con le seguenti organizzazioni esterne:
- Equifax Pty Ltd
- I detentori dei dati ufficiali tramite sistemi di terze parti, come i dipartimenti del Commonwealth e del governo dello Stato
Queste organizzazioni possono utilizzare le informazioni personali e le informazioni personali di altre persone, come nomi, indirizzi e date di nascita, ai fini della preparazione delle loro valutazioni.
Dichiarazione
Accettando questi termini e condizioni dichiari e accetti che:
- Le informazioni fornite sono le tue informazioni personali e hai l'autorità di fornircele;
- Possiamo utilizzare e divulgare le tue informazioni personali ai fini della verifica elettronica come descritto sopra.