Verifikasi Elektronik
International Capital Markets Pty Ltd (DXF Markets) diwajibkan oleh Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Anti Pembiayaan Terorisme 2006 untuk melakukan verifikasi identitas Anda sebelum kami dapat menyediakan produk dan layanan finansial kepada Anda. Verifikasi elektronik memungkinkan kami memeriksa identitas Anda menggunakan perangkat elektronik dan berbagai sumber data eksternal.
Cara kerja verifikasi elektronik
Guna melakukan verifikasi identitas Anda secara elektronik, kami akan meminta detail Anda (seperti nama, alamat, tanggal lahir) serta detail dokumen identifikasi Anda. Informasi ini akan diteruskan kepada organisasi eksternal untuk dicocokkan secara elektronik antara informasi Anda dengan informasi pada database organisasi. Organisasi ini akan melakukan evaluasi dan menyampaikan kepada kami apakah semua atau sebagian informasi yang Anda berikan cocok dengan catatan organisasi. Kami memiliki kerja sama dengan GB Group Ltd yang melakukan verifikasi elektronik untuk kami.
Sumber data eksternal yang digunakan untuk verifikasi identitas Anda antara lain:
- File informasi kredit dari Equifax Pty Ltd (ini hanya untuk mengonfirmasikan identitas Anda, bukan pemeriksaan kredit)
- Informasi yang tersedia untuk umum seperti catatan pemilu dan direktori telepon
- Informasi yang dimiliki oleh pemegang catatan resmi via sistem pihak ketiga
Memberikan informasi yang salah dan menyesatkan mengenai identitas Anda adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Anti Pembiayaan Terorisme 2006.
Kepada siapa informasi Anda akan dibagikan
Kami akan membagikan informasi personal Anda dengan organisasi eksternal berikut untuk tujuan verifikasi identitas Anda:
- Equifax Pty Ltd
- Pemegang catatan resmi via sistem pihak ketiga seperti departemen pemerintah Persemakmuran dan Negara Bagian
Organisasi ini mungkin menggunakan informasi personal Anda dan informasi personal mengenai individu lain seperti nama, alamat, dan tanggal lahir untuk menyiapkan penilaian mereka.
Persetujuan Anda
Dengan menyetujui syarat dan ketentuan ini, Anda menyetujui bahwa:
- Informasi yang Anda berikan adalah informasi personal Anda, dan Anda memiliki wewenang untuk menyampaikannya kepada kami, dan
- Kami dapat menggunakan dan mengungkapkan informasi personal Anda untuk tujuan verifikasi elektronik sebagaimana tertera di atas.